“水客”夾藏瞞報(bào)走私酒3.1億元，主犯獲刑十二年
2024-09-11 14:56:51
貴州茅臺(tái)鎮(zhèn)真臺(tái)酒
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近日，珠海市中級(jí)人民法院對(duì)拱北海關(guān)緝私部門偵辦的卓某某團(tuán)伙行李藏匿走私酒案作出一審判決，法院以走私普通貨物罪、洗錢罪數(shù)罪并罰，判處被告人卓某某有期徒刑十二年，并處罰金人民幣3.2127億元，判處沒(méi)收查扣的走私酒2754瓶。
經(jīng)法院審理查明，2022年1月至2023年3月，卓某某向多個(gè)境外供貨商訂購(gòu)葡萄酒、白酒等貨物，由境外供貨商安排“水客”通過(guò)夾藏瞞報(bào)的方式將貨物從澳門走私進(jìn)境后，銷售給境內(nèi)客戶牟利，該走私案案值3.1億元
此外，2022年8月至2023年3月，卓某某為掩飾、隱瞞走私犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，利用其雇請(qǐng)人員多人名下的銀行賬戶收取銷售走私貨物的犯罪所得，并將上述走私犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬向境外供貨商繼續(xù)訂購(gòu)走私貨物，上述走私犯罪所得及其收益共計(jì)4284.26萬(wàn)元。
據(jù)拱北海關(guān)消息，珠海市中級(jí)人民法院對(duì)拱北海關(guān)緝私部門偵辦的卓某某團(tuán)伙行李藏匿走私酒案作出一審判決，以走私普通貨物罪判處被告人卓某某有期徒刑十年、并處罰金人民幣3.1698億元，以洗錢罪判處卓某某有期徒刑四年十一個(gè)月、并處罰金人民幣429萬(wàn)元，數(shù)罪并罰后，決定執(zhí)行有期徒刑十二年、并處罰金人民幣3.2127億元，判處沒(méi)收查扣的走私酒2754瓶。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，走私貨物、物品偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處偷逃應(yīng)繳稅額1倍以上5倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
此外，掩飾、隱瞞走私犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，利用他人資金賬戶，將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或直接轉(zhuǎn)賬結(jié)算貨款，屬于洗錢犯罪行為。
海關(guān)緝私部門提醒，以藏匿、偽裝、瞞報(bào)或其他方式逃避海關(guān)監(jiān)管，運(yùn)輸、攜帶、郵寄國(guó)家禁止或限制進(jìn)出境的貨物、物品或者依法應(yīng)當(dāng)繳納稅款的貨物、物品進(jìn)出境的，屬走私行為，掩飾、隱瞞走私犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，利用他人資金賬戶，將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或直接轉(zhuǎn)賬結(jié)算貨款，屬于洗錢犯罪行為，均將受到依法查處和嚴(yán)厲打擊。
來(lái)源：羊城派 文 | 記者 李旭 通訊員 馬展姝
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